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郭哲敏洗钱案 邢泰钊下令跨海逮人、扣押名下20笔房产

admin2023-01-222ag区块链百家乐会员开户

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,新北检查扣郭哲敏等人犯罪所得。

地下汇兑业者郭哲敏洗钱案,除引发检警「招待所之乱」,也严重影响治安。检察总长邢泰钊近日指示台湾高检署、台北、新北、士林地检署及调查局,针对地下金融不法业者同步展开第一波扫荡,其中新北检查扣郭哲敏等涉案人现金4412万3000元及虚拟货币641万2959颗USDT,另声请法院扣押郭的台北及桃园不动产20笔,并指示检调积极缉捕逃亡海外的郭男。

最高检指出,境外不法资金利用地下汇兑、跨国地下金融不法业者,从事犯罪资金移转或洗钱,利益动辄数十亿至数百亿元,坐享钜额犯罪利益,甚至影响公务员官箴,近日88会馆案严重影响司法形象。检察总长邢泰钊为维护国家安全,防制境外资金不法流入,影响治安、选举,指示检调扫荡88会馆相关地下不法金融业者,进行第一波查缉。

其中,新北地检署日前查扣郭哲敏等人现金4412万3000元及虚拟货币641万2959颗USDT、手机、存摺,并声请法院扣押郭男犯罪所得之台北及桃园不动产20笔。

另台北、士林地检署共同查缉,查获王姓、蔡姓被告等5人,搜索14处,所查扣现金399万6659元及外币约60万元、车辆1部、名酒55瓶、名牌包34个、钻石4颗、黄金8两6钱、保险箱6个、相关帐册及手机、笔电等。

最高检强调,地下金融业者勾结不法犯罪组织扰乱金融秩序,最高检除整合各检察机关,协同调查局及刑事局积极查缉88会馆刑案在逃被告郭哲敏,溯源断根清查相关犯罪、查扣不法所得,亦将不定期强力扫荡,取缔违反乱纪败坏官箴的地下金融业者,共同维护金融秩序。

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